Procedura AML. Nowe obowiązki dla biur rachunkowych

Od 31 lipca 2021 r. każde biuro rachunkowe będzie miało więcej obowiązków w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu. Do tej pory obowiązki wynikające z przepisów AML obejmowały jedynie te biura rachunkowe, które zajmowały się w swoim zakresie usługowym prowadzeniem ksiąg rachunkowych. Sprawdź, co się zmieni i jak wdrożyć procedurę AML.

Korzyści

Po przeczytaniu tekstu będziesz wiedzieć:

· jakie nowe obowiązki mają biura rachunkowe od 31 lipca 2021 r.;

· czym jest pranie pieniędzy;

· dlaczego biura rachunkowe staną się instytucją obowiązaną;

· kiedy podatnik zostanie uznany za instytucję obowiązaną

· jakie obowiązki są nałożone na biura rachunkowe w związku z AML

· co powinno się znaleźć w procedurze wewnętrznej

· jakie są kary za brak procedury wewnętrznej.

Uzyskaj dostęp do Portalu FK a wraz z nim:

Aktualne informacje o zmianach w prawie (24/dobę)
Indywidualne konsultacje z ekspertami (odpowiedź w 48 h)
Codziennie aktualizowana baza ponad 40 500 porad dotyczących podatków, VAT, rachunkowości, ZUS i prawa pracy
Ponad 3 000 narzędzi: kalkulatory, wzory dokumentów, formularze, szkolenia i porady wideo