Procedura AML już obowiązuje. Jak wdrożyć w jednostce?

AML: Jakie procedury powinny być wdrożone w ramach procedury AML (część 2)

W związku z nowelizacją ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu każde biuro rachunkowe od 31 lipca 2021 r. stało się instytucją obowiązaną. Jakie procedury AML powinny być wdrożone i na co zwrócić uwagę? Wyjaśnia dr Katarzyna Trzpioła.

Polecamy pierwszą część video dotyczącego prania pieniędzy:

Procedura AML: kogo dotyczą nowe obowiązki (część 1)

Przeczytaj też:

Procedura AML – jakie nowe obowiązki mają biura rachunkowe od 31 lipca 2021 r.

Uzyskaj dostęp do Portalu FK a wraz z nim:

Aktualne informacje o zmianach w prawie (24/dobę)
Indywidualne konsultacje z ekspertami (odpowiedź w 48 h)
Codziennie aktualizowana baza ponad 40 500 porad dotyczących podatków, VAT, rachunkowości, ZUS i prawa pracy
Ponad 3 000 narzędzi: kalkulatory, wzory dokumentów, formularze, szkolenia i porady wideo

Uzyskaj dostęp

Nie masz pełnego dostępu?
Kup dostęp jednorazowy do wybranego materiału za 49.90 zł NETTO (61.38 zł BRUTTO)

Kupuję dostęp jednorazowy

Autor: Katarzyna Trzpioła

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, adiunkt na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, praktyk, wieloletni szkoleniowiec i dydaktyk, autorka wielu publikacji z zakresu rachunkowości finansowej podatkowej, MSSF i rachunkowości zarządczej. Współpracuje z następującymi redakcjami: Portal FK, Rachunkowości i Podatki dla praktyków, Nowe Standardy Sprawozdawczości.

Nasi partnerzy

Opinie naszych klientów

Witam serdecznie

Jak zwykle Portal FK zapewnia doskonałą obsługę klienta. W wielu przypadkach, kiedy liczymy się z każdym groszem, właśnie doradcy Portalu FK, zapewniają nam maksimum odpowiedzi na nurtujące nas pytania. Ja osobiście, otrzymałem odpowiedzi, które w 100% spełniły moje oczekiwania. Polecam ten portal wszystkim, którzy jeszcze nie zdecydowali się na wykupienie pełnego dostępu. Naprawdę za tak niewiele, można otrzymać fachową poradę, popartą paragrafami, z którą śmiało można walczyć o swoje.

Bardzo serdecznie dziękuję za przemiły kontakt i fachowość.

Z PORTALEM FINANSOWO-KSIĘGOWYM - RUSZAJ ŚMIAŁO W TRUDY ŻYCIA!

Z poważaniem Wojciech Retko,

stały klient

Chciałbym bardzo serdecznie i gorąco podziękować Waszemu portalowi za ofertę, jaką skierowaliście do użytkowników.

Nie wiem jak inni, ale ja po krótkim użytkowaniu jestem z tego portalu bardzo zadowolony. Na pewno jak tylko tak będzie dalej, to będę Waszym stałym abonentem.

Tego było potrzeba. Są różne oferty innych firm o podobnych zagadnieniach, ale tylko u Was spotkałem się z natychmiastową reakcją.

Obsługa e-mailowa i telefoniczna jest super. Na pewno będziecie mieli więcej klientów tego portalu, gdyż Wasze działanie jest szybkie i solidne.

Pozdrawiam,

Józef Tomczak

Bardzo się cieszę, że powstał tak dobry portal dla ludzi z tej branży. Założenia i profil jest jasny, przejrzysty, bardzo czytelny i obejmuje chyba wszystkie najważniejsze dziedziny księgowości. Plusem portalu są na pewno wzory dokumentów i umów często niezbędnych w każdej firmie.

Bardzo istotna jest sprawa informowania na bieżąco podatników o wszelkich zmianach. Ten portal daje te wszystkie informacje szybko - bez niepotrzebnego i czasochłonnego wertowania ustaw i rozporządzeń. Myślę, że jest niezbędną pomocą nie tylko dla wprawnych księgowych, ale też dla księgowych małych firm lub osób, które rozliczają we własnym zakresie swoje firmy.

Monika Sacewicz

Myślę, że każda złotówka wydana na portal została wydana racjonalnie. Dotąd nie spotkałem się z tak kompetentną, rzeczową, fachową, szybką i miłą obsługą.

Jerzy Midan

Jesteśmy zadowoleni z korzystania z Portalu FK, będziemy go polecać znajomym.

Pozdrawiam Paweł Abramczyk

Jestem bardzo zadowolona z błyskawicznej reakcji na zgłoszenie i odpowiedzi eksperta. Dziękuje za pomoc.

Stały użytkownik

Wyszukaj na stronie:

Wyszukaj na stronie:

Wyszukaj na stronie: